Пират Балтийского моря

Одним из крупных игроков в этой схеме стал гражданин Латвии Алексей Халявин: две аффилированные с ним компании покупали нефть у «Сургутнефтегаза» по цене выше потолка, что уже принесло российской корпорации дополнительные $1,4 млрд. Другие связанные с латвийцем компании оперировали танкерами, перевозившими нефть из России в Индию и Китай, причем один из танкеров, находившихся под управлением его компании, обвинялся израильскими властями в поставках нефти в интересах «Хезболлы» и «Сил Кудс». Латвиец также оказался связан с россиянином Михаилом Силантьевым, который возглавлял ФГУП «Промсырьеимпорт». Эта компания ранее уже дважды попадала под санкции: за поставки топлива в Крым и за поставки нефти в Сирию.