العناية الواجبة + التحقيقات
مهمتنا
تحدد RusSanctions مخاطر العقوبات والمخاطر المالية ومخاطر السمعة، وتكشف الروابط المؤسسية الخفية وتضارب المصالح المحتمل. نحقق في الأفراد والشركات والأصول وشبكات الأعمال الدولية المرتبطة بهم.
المصادر والتحليل
تعتمد أبحاثنا على قواعد بيانات دولية مثل Dow Jones وWorld-Check وLexisNexis وSmartSearch، بالإضافة إلى سجلات الشركات والمحاكم وقوائم العقوبات والسجلات التنظيمية ومصادر OSINT. ويتم التحقق من المعلومات ومقارنتها بمصادر مستقلة.
خبرتنا
نمتلك أكثر من 20 عاماً من الخبرة في المملكة المتحدة وبيئة الأعمال الدولية. تتخصص RusSanctions في أبحاث العقوبات والعناية الواجبة والتحقيقات المعقدة المتعلقة بالمصالح التجارية الروسية والشبكات المؤسسية والروابط العابرة للحدود.